n°279 – Proposition de loi, modifiant la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, en vue de la substitution d’un régime de responsabilité administrative à la responsabilité pénale des responsables de la conformité
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La proposition de loi, n° 279, a pour objet de substituer, pour les responsables de la conformité désignés au sein des organismes assujettis à la loi n° 1.362, un régime de responsabilité administrative personnelle, graduée et dissuasive à la responsabilité pénale actuellement encourue en cas de manquement professionnel non intentionnel à leurs obligations LCB/FT. Elle maintient en revanche pleinement la voie pénale lorsque le responsable a sciemment participé, facilité ou apporté son concours de manière délibérée à une opération de blanchiment, de financement du terrorisme ou de corruption, ainsi qu’en cas de violation intentionnelle du secret de la déclaration de soupçon.
Proposition de loi